Áreas de Practica
Qué Servicios Brindamos
Fiscal
Comercio Internacional y Aduanas
En DIGA contamos con más de 15 años de experiencia en comercio exterior y aduanas, nos encargamos de asesorar y representar a empresas nacionales y multinacionales, para el diseño e implementación de la estructura jurídica ideal para iniciar operaciones de importación y exportación en México e incluso para otros países del mundo.
Encontramos la solución para cualquier tipo de trámites previos al despacho aduanero, así como:
- Asesoría en la trasmisión de la información a las autoridades aduaneras.
- Elaboración y negociación de contratos de servicios con agentes aduanales.
- Obtención de autorizaciones de represente legal e incorporación en los Padrones de Importadores y Exportadores.
Realizamos procedimientos de verificación de origen iniciados por la autoridad aduanera con base en los diversos tratados internacionales suscritos por México, en procedimientos administrativos en materia aduanera, y en facultades de comprobación por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Representamos y asesoramos a nuestros clientes ante la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en diversos procedimientos contemplados en la legislación de comercio exterior en relación con las prácticas desleales de comercio internacional, conocidos como dumping y subvenciones ilegales.
Contamos con una consultoría jurídica especializada, a continuación mencionaremos algunos de nuestros servicios:
- Clasificación arancelaria
- Inexacta clasificación
- Valoración aduanera
- Subvaluación
- Embargo de Mercancías
- Omisión de obligaciones en el exterior
- Reglas de Origen Interpretación de Tratados y Acuerdos Internacionales
- Cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias
- Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas
- Prácticas desleales en materia de comercio exterior
- Investigaciones del proveedor en el extranjero
- Suspensión de padrón de importadores
- Normatividad aduanera
- Implementación y evaluación de programas de fomento a las exportaciones o de producción en México, diseñando esquemas que permitan a la empresa optimizar los beneficios establecidos en los tratados y acuerdos comerciales internacionales
- Procesos de cambios de régimen, rectificación y regularización mercancías.
- Especialización en la tramitación de cupos, autorizaciones y permisos de importación y exportación aplicables a determinados sectores sensibles o en desarrollo.
- Consultoría especializada e implementación de estrategias de comercio exterior y aduanas para todo tipo de sectores.
- Litigio administrativo y jurisdiccional en materia de comercio exterior, incluida la estrategia, preparación, presentación y seguimiento de los diversos medios de defensa que la empresa requiera.
- Procedimientos de suspensión, cancelación o extinción de patentes aduanales.
- Llevamos a cabo la evaluación completa o una muestra representativa del total de las operaciones de importación y exportación realizadas, detectando riesgos y oportunidades en su cadena de suministro.
- La auditoría permite conocer y evaluar la gestión de la empresa, nos proporciona las herramientas suficientes para simplificar y acelerar los procesos dentro de su cadena de suministro, así como comprobar el completo y total aprovechamiento de los beneficios que nos otorga el esquema actual del Sistema Aduanero Mexicano.
- Revisión de la evolución del personal de comercio exterior y cada uno de sus procesos y sistemas que se llevan a cabo.
Comercio Electrónico
Asesoramos a nuestros clientes en sus modelos de negocio basados en medios digitales. Tales como plataformas, aplicaciones y redes sociales, así como en los requerimientos necesarios para la secuencia y transformación de los negocios.
Al respecto se encuentran involucradas todas las materias relacionadas al tema:
- corporativo
- protección al consumidor y datos personales
- aviso de privacidad
- términos y condiciones
- tecnologías de la información
- propiedad intelectual
- fiscal
Cumplimiento Regulatorio
DIGA cuenta con una gran experiencia ante autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en temas de cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero (PLD) y una amplia asesoría para instituciones financieras no bancarias, transmisores de dinero, casas de cambio, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, fintech e instituciones de banca múltiple tales como:
- Obtención de licencias y autorizaciones
- Seguimiento de cumplimiento de obligaciones periódicas
- Elaboración de dictamen anual de PLD
- Elaboración de matrices de cumplimiento regulatorio
- Auditorías regulatorias y preventivas Actualización de información periódica en cumplimiento de disposiciones legales aplicable en México (REDECO, SIPRES, REUNE, SIC, RECO y Buró de Instituciones Financieras, entre otras)
- Elaboración de manuales internos de anticorrupción y prevención de lavado de dinero
- Seguimiento y gestión ante distintas autoridades (PROFECO, CONDUSEF, CNBV, CNSF, CONSAR, BANXICO, SAT, entre otros)
- Implementación de programas anticorrupción
- Asesoría en temas de PLD
- Designación de oficiales de cumplimiento
- Conocimiento de clientes (KYC)
Concursos Mercantiles
Contamos con registro de Especialistas ante Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) en la Ciudad de México y en otros estados de la República Mexicana, asesoramos a empresas que se encuentran en concursos mercantiles o bien, que se encuentran interesadas en rescatar su empresa e inscribirse en un concurso mercantil en el IFECOM.
El objetivo del concurso mercantil es “conservar las compañías y evitar que el incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga relación de negocios”.
El Concurso Mercantil es un recurso legal al que acuden las empresas que no están en condiciones de estar al corriente con los pagos a sus acreedores; bajo este procedimiento pueden buscar acuerdos y reestructurar sus obligaciones.
La idea de los concursos mercantiles no es declarar en quiebra definitiva a las empresas sino darles la oportunidad de reorganizarse para continuar operando.
Fiscal
DIGA brinda asesoría fiscal, litigio y la estructuración e implementación de impuestos. Somos reconocidos por el diseño y la implementación de estrategias y servicios fiscales excepcionales. Tenemos una práctica importante y reconocida en consultoría fiscal, tanto federal como local, y una amplia experiencia en estudios de precios de transferencia y devolución de impuestos.
- Si tiene conocimiento de que su proveedor se encuentra publicado en los listados preliminares o definitivos del SAT como un contribuyente que simula operaciones y emite facturas apócrifas (EFOS), es necesario que tome sus precauciones a fin de evitar créditos fiscales y sanciones de tipo penal.
- Servicios relacionados con el comercio exterior y aduanas
- Consultoría y asesoría.
- Auditoría fiscal, financiera y contable.
- Dictaminación y Contabilidad
- Examinamos las estrategias fiscales, financieras y contables implementadas por su empresa, con el objeto de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones a que se encuentra sujeto.
- Análisis de cumplimiento en materia de precios de transferencia, conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, verificando si su operación con partes relacionadas respeta el principio de plena competencia; atender visitas y revisiones de la autoridad fiscal, así como gestionar, de acuerdo a su interés, un acuerdo anticipado en materia de precios de transferencia –APA-
- Nuevo esquema de empresa certificada NEEC.
- Proporcionamos asesoría y capacitación personalizada para el cumplimiento de los perfiles de seguridad (importador, exportador, autotransporte terrestre y agente aduanal), emitidos por la autoridad.
- Gestionar la Firma Electrónica Avanzada, del responsable de dar los avisos. (renovación de FIEL)
- Solicitudes Certificado Sello Digital
- Presentación de Declaraciones
- Presentación de los avisos en favor de las personas que realicen actividades vulnerables
- Auditorías en materia de actividades vulnerables.
- Atención a requerimientos Visitas Domiciliarias y Revisión de Gabinete
- Presentación y seguimiento de los medios de defensa, en contra de sanciones impuestas por las autoridades.
Propiedad Intelectual
Los servicios que ofrecemos a nuestros clientes se dividen en áreas específicas por el grado de especialidad y conocimientos que requieren:
- Patentes
- Secretos Industriales
- Marcas
- Derechos de autor
- Nombres de dominio
- Licencias
Seguridad Social
En DIGA nos caracterizamos por ser expertos en la materia de Seguridad Social, contamos con un gran equipo de trabajo con la finalidad de brindar a nuestros clientes la confianza y pronta respuesta en la atención y seguimiento de los asuntos que nos han sido encomendados.
Sabemos y conocemos la sensibilidad de dichos temas para nuestros clientes, la importancia con la cual debemos de defender sus intereses y los años de trabajo y esfuerzo de todos ellos para la obtención de un retiro digno.
Los representamos ante diversas autoridades, tales como IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, JFCA, STPS, CONSAR, PROFEDET y CONDUSEF.
Ofrecemos diversos servicios, entre ellos:
- Consultoría
- Procedimientos administrativos IMSS/INFONAVIT
- Litigio
- Asesoría preventiva y correctiva en el cumplimiento de obligaciones patronales
- Análisis de la integración de pagos y diferentes prestaciones laborales para el salario base de cotización
- Revisión de los casos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incapacidades que deban tomarse en cuenta para la determinación del porcentaje de la prima a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo
- Análisis de certificados y dictámenes de incapacidad, así como asesoría en el llenado de formatos de siniestro de trabajo.
- Asesoría a personas físicas en solicitudes de pensiones
- Disposición recursos ante AFORES,
- Correcciones homonimias y duplicidad de números de seguridad social y curp
- Análisis estados de cuenta individual emitidos por AFORES
- Elaboración, presentación y seguimiento de solicitudes de apertura de registro patronal, formatos de clasificación y/o reclasificación de actividad de las empresas y cancelación o cierre de registros patronales
- Revisión de la procedencia de los avisos de retención de descuentos por créditos otorgados por el INFONAVIT a trabajadores de las empresas
- Elaboración y seguimiento a solicitudes de devolución de cuotas enteradas sin justificación legal
- Modalidad 40, 42 y 43
- Asesoría a Sectores de los Trabajadores con el fin de velar por los intereses de sus trabajadores
- Asesoría a Sector Empresarial con el fin de velar por los intereses de sus trabajadores
Migratorio
En DIGA ofrecemos servicios migratorios incluyendo los relacionados con la movilidad internacional apoyando a las empresas en el proceso de traer empleados extranjeros y a sus familias con la finalidad de trabajar, estudiar o vivir en México.
Les ofrecemos asesoría legal a clientes individuales para obtener una residencia temporal o permanente en territorio nacional, así como para solicitar la ciudadanía mexicana.
Canónico
DIGA cuenta con la experiencia, profesionalismo y especialidad en temas de litigio de causas de nulidad matrimonial canónica.